中国融通房地产集团有限公司（以下简称融通地产）是中国融通资产管理集团有限公司首批设立的3家全资子公司之一。融通地产坚持党对国有企业的领导重大政治原则和建立现代企业制度国企改革方向，坚持将深化改革与公司组建发展同谋划、同部署、同落实，承担中国融通集团首批中央企业二级子企业董事会建设试点任务，在全集团率先实现董事会规范建立、高效运行，为企业高质量发展赋能增效。
聚焦深化改革 规范构建董事会工作体系
融通地产深入研究《公司法》《在中央企业公司治理中加强党的领导的指导意见》《中央企业董事会工作规则》等11项基础制度法规，严密遵循集团公司深化改革领导小组部署安排和工作指引，广泛汲取同行业国央企董事会建设成功经验，规范构建董事会工作相关决策体系、制度体系、支撑体系，确保董事会建设高标准起步、高质量开局。
完善“三重一大”决策体系。融通地产董事会建设以完善决策体系为抓手，充分结合公司组建运行实际情况，印发实施《中国融通房地产集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及会议决策清单，明确党委前置研究、提交董事会审议事项，确保以制度化、规范化、程序化方式将党的领导融入公司治理各环节。修订完善决策事项权责清单，以更健全的决策机制承接股东对二级经营主体更充分的授权。在确立董事会决策、授权决策界面基础上，持续优化完善公司决策体系，明确界定党委、董事会和经理层职责定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的衔接程序，逐步形成党委会、董事会、经理层“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构，实现决策体系标准化、规范化。
健全董事会制度体系。在扎实开展政策法规研究基础上，融通地产从宏观到微观系统搭建董事会建设制度框架，包括以公司章程为核心的“1+3”公司治理制度体系，以董事会工作规则为核心的“2+2”董事会基本制度体系，以落实董事会职权方案为核心的“3+3”董事会职权体系，以信息化工具为支撑的董事会运行保障体系。通过健全董事会建设运行相关制度体系，进一步完善公司现代企业制度，有效增强董事会依法合规行权履职能力，全面提高公司治理水平。
建强董事会支撑体系。为更好辅助董事会科学决策，结合公司当前工作实际和董事会履职所需，遵循相关制度规定和审批程序，融通地产设立董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计与风险委员会4个专门委员会。其中，战略与投资委员会、提名委员会由公司董事长担任主任委员，薪酬考核委员会、审计与风险委员会由相关外部董事担任主任委员。配套制定印发4个专门委员会议事规则，对相关专委会的组织、职责及工作程序做出明确规定。各专门委员会设立以来，结合职责分工对相关重要决策议案深化研究，聚焦专业、研深议透，为董事会决策提供咨询建议，对董事会专业化运行提供有力支撑。
聚焦高效运行 强化董事会成员履职保障
融通地产董事会组建伊始即坚持顶格化配置、高水平运行，为充分发挥董事会成员特别是外部董事专业性、创造力，凝聚董事会工作合力，融通地产创新方式、多措并举为董事会成员行权履职提供坚实保障。
实施全过程决策闭环管理。规范董事会会议安排，年初制定发布董事会年度工作计划，将董事会固定审议事项细化明确到具体月份，做好相关前置决策程序安排，除紧急事项和特殊情况外，减少召开临时会议，避免传签审议重大投资事项。规范董事会提案流程，董事会决策事项严格按照有关规定，履行党委前置研究程序和合法合规性审查，相关前置审核意见全面真实向董事会报告；对于特别重大或复杂敏感事项，会前组织董事会成员充分调研，形成规范报告作为审议表决依据。规范董事会决议督办，建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪进展直至决议事项办结；董事会每半年集中听取决议事项执行情况，对实施中存在问题及时提出改进要求，强化督导落实。
提供高质量决策信息服务。持续完善外部董事履职信息服务机制，保障外部董事便捷获取履职所需重要信息。为全体外部董事开设OA账户，体系化搭建董事会议案报审、董事会会议通知、董事会议案台账等专门流程，强化外部董事行权履职的信息技术支持。逐月整理编辑融通地产《工作要情》，汇集行业动态、上级指示、公司要情，向外部董事报送公司经营发展鲜活资讯。建立与外部董事任职单位机要交通渠道，定期传阅上级重要会议精神、本级重要文件及有关情况通报，确保外部董事及时知悉掌握公司治理最新信息。
加强重大事项沟通报告。经常性召开外部董事见面会、务虚会、专题会，围绕提高不动产资产运营质量效益、主责主业再定位再聚焦、“十四五”规划中期评估等关键议题深入研讨，沟通酝酿公司生产经营重大事项决策意见。每次董事会定期会议前向外部董事专题介绍近期公司经营发展重要情况，听取外部董事对公司高质量发展意见建议。探索构建多渠道沟通交流模式，健全外部董事与内部董事、经理层、职能部门及子企业负责人、骨干业务人员的多层次多维度联系沟通机制。
聚焦高质量决策 充分发挥董事会治理经营效能
融通地产董事会组建运行以来，坚持把聚力提高决策水平摆在突出位置，围绕公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、机构设置等重要议题深入研究、慎重行权，通过全体会议审议、董事会成员书面决议等方式，先后审议通过43项重要议案，“定战略、做决策、防风险”功能充分发挥，为公司高质量发展定向引航。
调整优化公司组织架构。融通地产董事会着眼更好适应新形势下高质量经营发展工作要求，进一步加强公司治理体系和治理能力，支撑构建新发展格局，从组织架构层面扎实推进融通地产管理体系重塑，审议通过融通地产总部机构设置调整方案，新设3个总部职能部门、4个专业中心、1个事业部，调整部分机构职能设置，进一步明晰总部部门、中心、事业部功能定位，全面强化融通地产总部统筹协调、战略推动、专业支持和知识沉淀能力，为公司在新征程上更好扛起新使命谱写新篇章。
推动生产经营稳进提质。融通地产董事会牢牢把握新一轮国企改革深化提升行动背景下，国资央企提高企业核心竞争力和增强核心功能的必然要求，聚焦主责主业积极稳妥开展重要经营决策议案审批，推进公司经营稳进提质、新业务布局加快落地。审议公司年度经营计划，指导公司落实“两增两控三提高”要求，更加关注现金流及利润指标，加快主营业务拓展，推动经营提质增效，奋力完成全年经营发展目标。审议公司年度投资计划及重大固定资产投资项目，确保所投项目均与公司主业方向高度契合，响应国家政策和市场需求，加速租赁住房、仓储地产、产业地产、商业地产等重点产品线布局发展。审议新设专业化子公司及部分区域公司增资议案，优化企业能力资源配置，推动重点领域、关键区域工作取得更大实效。
严守重大风险防范底线。融通地产董事会牢固树立底线思维，持续提升风险防范意识和防控能力，以自身担当作为、履职尽责为企业安全稳健运行保驾护航。充分发挥外部董事专业优势和专委会咨议功能，针对重大投资项目开展现地调研，深入了解项目情况、提出意见建议、提示经营风险，为重大项目审批把好关。审议通过年度内部审计工作计划，聚焦资产运营管理中的关键环节和短板弱项，梳理问题风险易发频发领域，有力发挥审计监督对资产保值增值促进作用。在全系统部署开展风险大起底大排查工作，指导构建全员参与、动态预警、有效应对的融通地产特色风险管理体系，切实筑牢企业高质量发展的安全防线。
（作者单位：中国融通房地产集团有限公司）
（编辑：王星）
凡本网注明“来源：企业观察网”的所有作品，均为《企业观察报》社有限责任公司合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：企业观察网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。凡本网注明“来源：XXX（非企业观察网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他媒体、网站或个人转载使用，须保留本网注明的“稿件来源”，并自负法律责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在相关作品刊发之日起30日内进行。联系方式：010-68719660。
