犯罪分子通过出租出售银行卡等进行网络诈骗的案件时有发生，近日，浦发银行哈尔滨分行营业部在办理银行开户业务时，严管开户流程、严控身份识别，成功拦截一起可疑开卡事件，并协助公安机关成功抓获涉诈团伙。
当天上午，客户耿某某来到浦发银行哈尔滨分行营业部申请开户。浦发银行哈尔滨分行营业部大堂助理在为其办理开户业务时，发现该客户身份信息为外地户籍，且该客户在回答问题时言语闪烁、神情紧张。该行大堂助理立刻警觉起来，将该情况按规定路径上报哈尔滨市公安局反诈中心。经反诈中心研判，该客户有重大“涉诈”嫌疑，告知禁止对此人开户。为配合公安机关工作，该行工作人员尽最大努力拖延客户，为公安机关争取更多抓捕时间。当晚20时左右，哈尔滨市公安局反诈中心协同香坊分局反诈中心将该团伙成功抓获。
哈尔滨市公安局反诈中心充分肯定了浦发银行哈尔滨分行坚决打击电信网络诈骗、维护社会金融稳定方面的工作成效，感谢浦发银行哈尔滨分行对反诈及反洗钱工作的积极配合，并表扬了该行配合警方抓捕“涉诈”人员的大堂助理。同时，在全市商业银行范围内对浦发银行哈尔滨分行进行了通报表扬，号召全市商业银行要始终保持警惕，做好客户身份识别常态化工作，严格把控各个关口。
据介绍，自“断卡行动”以来，浦发银行哈尔滨分行一直狠抓、严抓断卡案防工作。坚持开展“断卡”“断流”行动，配合公安机关严厉打击电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪活动；保持与相关机关的联系协作，努力提升预警拦截能力；加强可疑数据研判和甄别，加大反诈宣传，致力遏制出租、出借借记卡这一风险源头。
今后，浦发银行哈尔滨分行将积极践行社会责任担当，进一步加强警银联动、协同作战，充分发挥银行网点“第一道防线”作用，持续提升员工反诈能力，加强防范电信诈骗知识宣传力度，维护金融消费者权益，保障客户财产安全。
（编辑：王星）
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