为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》的法规要求，切实履行金融机构开展反洗钱宣传工作的责任义务，增强社会公众对反洗钱工作的认识和防范能力，夯实反洗钱工作的社会基础。结合总分公司相关工作部署，在2024年四季度期间，我司开展了“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”反洗钱主题宣传活动。
活动中，舟山中支对内勤员工组织开展了洗钱案件警示教育观影活动和《新洗钱法》的培训学习。
警示教育观影活动观看了反洗钱普法宣传片《局》，视频中讲述了：一是将银行卡出借他人，导致银行账户被不法人员利用进行洗钱，警示大家要加强学习，提高防范洗钱风险意识，履行反洗钱义务，共同维护好国家金融秩序；二是通过自媒体平台抢红包，做任务，再将款项打入不法分子的账户，从而达到洗钱的目的，告诫大家，切勿贪图小利,陷入洗钱陷阱，不能为了返利而成为洗钱的工具；三是讲述了犯罪嫌疑人利用花店，采用鲜花+现金的方式，把赃款转给花店老板，花店老板取现包花束的方式洗钱，很多花店老板莫名被陷洗钱，账户被冻结。这也提醒大家，洗钱无处不在，一定要提高警惕。
活动中，舟山中支对岱山营服组织开展了典型洗钱案例宣导培训，宣导了各类新型的洗钱形式，包括低价慢充花费、出租出借证件账户、出租收款码、替他人买卖黄金、定制现金鲜花礼盒等，提醒从业人员要认识到洗钱活动的危害性，增强防范意识，自觉抵制洗钱行为。
反洗钱警示教育以生动的案例和专业的讲解,深入剖析了洗钱犯罪的手段和危害。中支从业人员通过观看一个个真实发生的洗钱案例，深刻认识到洗钱活动不仅会破坏金融秩序，还可能涉及到其他严重的违法犯罪行为。通过此次反洗钱警示教育活动的开展,有效提高了从业人员的反洗钱意识和业务水平,为公司进一步加强反洗钱工作奠定了坚实基础。
（编辑：王星）
凡本网注明“来源：企业观察网”的所有作品，均为《企业观察报》社有限责任公司合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：企业观察网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。凡本网注明“来源：XXX（非企业观察网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他媒体、网站或个人转载使用，须保留本网注明的“稿件来源”，并自负法律责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在相关作品刊发之日起30日内进行。联系方式：010-68719660。
