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同盾、新颜等卷入公安典型套路贷案

时间:2019-11-15 16:32 / 查看:3357 / 回复:0

11月14日,公安部在京召开新闻发布会,通报全国公安机关开展"净网2019"专项行动工作情况及典型案例,其中通报了"7.30"网络套路贷专案的情况。据公安部通报,本次行动对"套路贷"实施团伙、催收团伙以及帮助"套路贷"犯罪的技术服务商、数据支撑服务商、支付服务商开战了全链条式打击,成功侦破了"7.30"套路贷专案。公安部通报信息显示,天科安华(北京)科技有限公司投资2000余万元专门为"套路贷&q

北京拟取缔所有P2P?北京互金协会辟谣

时间:2019-11-15 16:18 / 查看:2808 / 回复:0

针对自媒体称北京拟全面取缔P2P的消息,北京市互联网金融行业协会今日发布公告辟谣。11月15日,北京互金协会通过官方微信公众号表示,协会注意到,今日有自媒体发布文章《独家重磅:传北京市拟取缔所有P2P网贷平台 方案已下发所辖执法机构》,其称:“北京市正酝酿全面取缔所属区域P2P网贷运营机构,相关执行方案已落地到所属地执法机构”,此文已被多家网络媒体转载。对此,北京互金协会郑重声明,截至目前,协会未收到相关指示, ...

鹏元征信疑无故扣款、涉变相砍头息屡被诉

时间:2019-11-15 16:16 / 查看:3280 / 回复:0

疑未经允许私自扣款、疑联合高利贷平台变相收取砍头息、因数据来源问题被调查,老牌征信机构鹏元征信有限公司(以下简称"鹏元征信")近日"麻烦不断"。官网介绍显示,鹏元征信成立于2005年4月8日,深圳市个人信用征信系统正式移交鹏元征信经营管理。2014年5月,鹏元征信获得企业征信业务经营备案;2015年1月,获得中国人民银行批准开始准备开展个人征信业务;2018年10月,获得全国首批参与"综合信用服务机构试点",可以在全国范围内全面 ...

摩登大道不予追认控股股东及立嘉小贷违规担保

时间:2019-11-14 17:01 / 查看:3258 / 回复:0

日前,摩登大道对此前控股股东违规担保一事公告表态称,对控股股东伙同金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认。在摩登大道控股股东未经审议及未履行披露程序的三项担保事项中,有一项与两家小贷公司"广州天河立嘉小额贷款有限公司(下称‘立嘉小贷’)"、"广州立根小额再贷款股份有限公司(下称‘立根再贷款’)"有关。在公告2018年4月10日,摩登大道控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(下称"瑞风集团")关联方 ...

诺亚三季度净利润同比下滑

时间:2019-11-14 16:56 / 查看:3278 / 回复:0

11月11日,诺亚控股公布未经审计2019年第三季度业绩,报告期内,总收入8.47亿元人民币,同比增仅0.4%;三季度归属于股东的净利润为1.92亿元人民币,同比下降7.8%。 报告称,潘青将接任庄尚源担任CFO,自11月30日起生效。文内介绍,潘青原本在诺亚资管业务任职COO。公开信息显示,潘青此前是歌斐资产首席财务官。据诺亚官网,潘青已变更为诺亚控股首席财务官。 据披露,庄尚源在2011年3月以投资者关系与企业发展部总监的身份加入诺 ...

腾邦国际拟出售融易行小贷收关注函

时间:2019-11-13 17:01 / 查看:3785 / 回复:0

11月11日晚间,拟出售小贷公司给控股股东的腾邦国际因此而收到关注函,深交所要求其补充说明资产交割及腾邦集团支付能力、融易行欠款等方面的问题。11月8日晚间,腾邦国际发布公告称,拟向控股股东腾邦集团有限公司(以下简称“腾邦集团”)出售全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司(以下简称“融易行”)100%股权,协商确定交易价格为9.1亿元。此外,融易行自2020年1月1日起24个月内分4期偿还对上市公司的欠款22.12亿元,腾邦 ...

内蒙古开展虚拟货币“挖矿”企业清理整顿检查

时间:2019-11-13 16:55 / 查看:3633 / 回复:0

日前,内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》,自治区联合检查组赴部分盟市对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,检查时间为11月11日-11月25日。 通知内容显示,此次检查分析各盟市上报的材料和自治区掌握的相关数据为基础,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业为 ...

阿里互金布局踩雷

时间:2019-11-13 16:43 / 查看:3997 / 回复:0

曾被爆出大规模缩减人员的卡行天下近日又被列入失信被执行人。日前,蓝鲸财经注意到上海卡行天下供应链管理有限公司(下称"卡行天下")新增了一项失信被执行人信息,因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,上海市浦东新区人民法院将卡行天下列为"老赖",涉及金额54.03万元,立案日期为10月18日,发布日期11月9日。 卡行天下成立于2010年,官网介绍其是一家为中小物流企业提供服务的交易网络平台,融合手机APP、金融扶持、保险 ...

摘掉“淘汰产业”帽子 虚拟货币挖矿春天来了?

时间:2019-11-12 16:50 / 查看:4077 / 回复:0

“之前出的只是征求意见稿,本来也没有真的将‘挖矿’列入淘汰产业,现在只是终于明确了不会被淘汰。”11月6日,缦璞矿池(Mempool)负责人哲亮在微信群里看到一则消息时,向时代周报记者表示自己并没有太过惊讶。哲亮看到的消息,是11月6日国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》。与今年4月发布的《指导目录(征求意见稿)》相比,曾被列入淘汰类产业的虚拟货币“挖矿”条目被删除。此前,国内政策对虚拟货币“挖矿 ...

山东打掉一套路贷涉黑团伙

时间:2019-11-12 15:55 / 查看:4316 / 回复:0

据闪电新闻报道,日前诸城市公安局打掉杜某某"套路贷"涉黑性质犯罪团伙,公安干警奔赴北京、上海、天津、大同、南昌等地抓获犯罪嫌疑人238名,冻结涉案资金2000余万元。报道称,经侦查,2013年以来上海敬庸公司在未办理相关金融牌照的情况下,利用江西汇通公司名义开发"汇有财"P2P理财软件,非法吸收公众存款,再利用大同果壳公司名义开发的"嗨钱"软件发放贷款,放贷时违背借款人意愿,强行收取"砍头息",肆意制造违约,同时将部分 ...

首信易支付高管变更

时间:2019-11-12 15:53 / 查看:4191 / 回复:0

天眼查信息显示,11月4日,易智付科技(北京)有限公司(下称"首信易支付")董监高职位大换血,原董事长周岳宪、原副董事长岑民杰、原董事王爱芳、原监事陈信祥均从高管名单中退出,新增董事长瞿剑川、副董事长周荣勃、董事冯自然、郑杰、弓力、经理方斌以及监事杜娟娟。其中,方斌是首信易支付法人,并在第四方支付公司广东创见信息科技有限公司(简称 "蓝海支付")担任法人及高管,曾任职拓见科技(深圳)有限公司总经理,同时也持有首信 ...

北方信托因贷款管理不尽职等被处罚

时间:2019-11-11 16:41 / 查看:4483 / 回复:0

近日,天津银保监局开出罚单,对北方国际信托股份有限公司(以下简称北方信托)做出行政处罚。根据处罚信息显示,因信托贷款管理不尽职、严重违反审慎经营规则,天津银保监局依据《流动资金贷款管理暂行办法》第六条、第九条,《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》第二条第(二)项,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,对北方国际信托股份有限公司做出罚款人民币50万元的行政处罚决定。接连被 ...

雪松国际信托分批提前兑付逾期项目

时间:2019-11-11 16:08 / 查看:4450 / 回复:0

距离承诺的兑付期限尚有2个多月之时,雪松国际信托针对历史遗留的逾期项目问题,开始加速“拆雷”。11月10日,雪松国际信托股份有限公司发布《关于部分4月22日前逾期项目兑付的公告》(下称《公告》)。《公告》中明确称,将分批有序开展逾期信托计划提前兑付本息工作,第一批兑付项目包括金鹤248号、金鹤194号、金龙86号,后续安排将及时披露。《公告》也再次明确,将确保在明年1月22日前妥善、有序地解决历史遗留问题。自4月22日发 ...

新力金融旗下P2P逾期超80%停增新业务

时间:2019-11-11 15:39 / 查看:4704 / 回复:0

11月初,新力金融公告称,为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管"三降"要求,德众金融拟自2019年11月起停止网贷新业务上线,优化人员配置,重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。就在一个月前,德众金融还通过安徽本地新媒体云掌财经发布要从此备案的软文。 祸不单行,在近日,德众金融又新增了一项被执行人信息,被合肥市蜀山区人民法院列为被执行人,涉及标的金额20.79万元。德众金融成立于2014年4月,注 ...

香港证监会警告虚拟货币期货违法风险

时间:2019-11-7 17:19 / 查看:6878 / 回复:0

11月6日,香港证券及期货事务监察委员会(下称 "香港证监会")发布有关虚拟资产期货合约的警告,并表示营运虚拟资产交易平台可能属违法。截至目前,包括币安、火币、以及OKEx等虚拟货币交易所均上线期货合约交易。 正如香港证监会所言,虚拟资产期货合约下的虚拟资产价格极端波动,虚拟资产期货合约的高度杠杆化性质亦令投资者所面对的风险倍增。香港证监会还提到,销售或买卖虚拟资产期货合约的平台涉及操纵市场和违规活动。文中称 ...

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