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金运通、易通金服、网上有名3家支付机构违规

原作者: 杨梦雪 |原发: 蓝鲸财经

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央行济南分行、青岛市中心支行日前公示行政处罚信息,金运通网络支付股份有限公司、易通金服支付有限公司、山东网上有名网络科技有限公司分别因违规被罚。


央行济南分行发布的罚单显示,金运通所涉违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送可疑交易报告,累计被处以罚款266万元,相关责任人被处以罚款60万元。易通金服所涉违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务,为客户开立匿名、假名账户,累计被处以罚款556万元,相关责任人共处以罚款15.7万元。


央行青岛市中心支行公布的罚单显示,网上有名因违反、等相关规定,被责令限期改正,没收违法所得40.15万元,并处罚款59万元,罚没合计99.15万元。


官网介绍显示,金运通成立于2013年1月,由山东金升集团投资控股设立。金升集团是以再生有色金属回收、加工、冶炼为主,金融投资、互联网金融、商贸地产为辅的综合性企业集团。金运通于2014年7月10日获得中国人民银行颁发的全国互联网支付业务许可证,是国内首家建立在实体批发市场基础上的互联网支付公司。


2018年12月,金运通因违反支付结算业务规定,被央行济南分行给予警告,并处91万元罚款,对该公司一名相关责任人给予警告,并处罚款5万元。2017年及2016年,金运通均因违反支付结算业务规定,分别被处罚款20万元、3万元。


易通金服隶属于山东省商业集团有限公司(鲁商集团),于2012年5月28日注册成立,注册资金人民币1亿元。鲁商集团1992年底由山东省商业厅整建制转体组建,现拥有两家上市公司银座股份和鲁商置业,金融布局包括易通金服、富源小贷公司和易通商业保理公司等。


2018年7月,易通金服因违反支付结算业务规定,被央行济南分行警告,罚没189.86万元。


网上有名2011年6月成立于青岛,注册资金1亿元,主营业务包括互联网支付业务、B2B/B2C综合电商平台等。据央行披露,其2012年6月首次获得支付牌照,业务类型为互联网支付,业务覆盖范围为全国。


据工信部披露的消息,二季度网上有名被纳入电信业务经营不良名单,列入原因为未按规定履行年报义务。据公告,二季度共11453家企业被纳入电信业务经营不良名单。


(编辑:于思洋


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