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五河农商银行董事因涉嫌非吸被捕

原作者: 李览青 |原发: 蓝鲸财经

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日前,常州市公安局天宁分局发布警方通告称,2019年6月21日,经常州市天宁区人民检察院审查批准,德成财富投资管理(常州)有限公司(下称"德成财富")实际控制人李善友等11人被依法执行逮捕,目前公安机关已经查封、扣押、冻结了一批房产、车辆、账户等涉案资产,案件正在进一步侦办中。


公开资料显示,德成财富旗下运营P2P平台德成贷,目前已停业,运营数据并未披露。


去年10月17日,据如皋市委宣传部官方微信号"如皋发布",经前期核查,对在该市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向全市市民进行金融风险提示,其中就包括德成财富关联互金平台德成贷。


今年5月15日,德成财富实控人李善友因涉嫌违法犯罪向常州市公安机关投案自首,公安机关对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。


值得一提的是,李善友还是徽熳控股集团有限公司(下称"徽熳集团")创始人。据官网,徽熳集团旗下包括科技产业、建筑房地产业、服务业、金融业和文化教育业等5个板块,金融板块涉及融资租赁、资产管理、保险经纪等业务。


徽熳集团官网介绍显示,李善友为安徽六安人,为中国国际商会副会长、中国人权发展基金会善友基金执行主任、首席代表,还在2018年底被评为"常州商界十大风云人物"。


天眼查数据显示,李善友还通过德成财富间接控股徽熳投资基金(北京)有限公司,证券基金业协会官网披露显示,徽熳基金旗下运营两只私募基金,有一只名为"徽熳基金聚晟2号专项投资基金"的项目仍在运作中。


值得一提的是,李善友还担任安徽五河农村商业银行(下简称"五河农商银行")的董事职务。五河农商银行的前身是五河县农村信用合作联社。截至2017年末,全行资产总额73.87亿元,增长16.88%;存款总额59.57亿元,增长7.9%;贷款总额42.33亿元,增长15.05%。在中国银监会监管评级中,被评为三级行。


农商行的董事并非是遥不可及的职务,已被立案的票据宝实际控制人李华军也是一家农商行的董事。


深圳互金平台投资人报案登记系统显示,票据宝平台2018年11月23日已被立案,负责分局为高新技术园区派出所。深圳市地方金融监督管理局一则<<关于投诉票据宝平台问题的回复>>同样提及,"目前票据宝平台已被立案侦查"。


同样,李华军在常宁珠江村镇银行股份有限公司任董事一职。


目前,票据宝不仅被立案还依然深陷逾期,却依然利用新产品"众聚盈"向公众募集资金。


(编辑:于思洋


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