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百亿私募金诚集团涉非吸被立案

原作者: 杨梦雪 |原发: 蓝鲸财经

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4月28日,"平安拱墅"微信公众号发布警方通报,4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,警方依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。目前该案正在依法侦办中。


官网介绍称,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。


金城集团旗下还包括金融服务机构金诚财富,旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。


近日,金诚集团通过官方微信公众号陆续发布多个公告。3月21日发布的第三方审计情况说明显示,截至2018年9月30日,集团总资产合计202.08亿元,总负债合计103.08亿元,所有者权益合计98.99亿元。


而其4月23日最新发布的一条声明称,其战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,暂时不便透露重组具体细节。


早在去年,金诚集团旗下金诚财富即被爆出出现兑付危机。有信息显示其募资投向的重点为热门的PPP项目及特色小镇项目等,而金诚集团的PPP项目却仍在停滞甚至被收回。


此前金诚集团因5700亿政府订单被曝出项目自融自担,涉嫌违规违法。据证券时报报道,金诚集团大量PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未动工。凭借这些并不具备任何法律约束力的或有项目,金诚集团却通过各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行资金,涉嫌自融自担。


2018年12月14日,金诚控股股价忽然跳水,半天暴跌63%。从开盘价1.64港元跌至0.6港元,而其52周最高价为3.72港元。随后金诚控股股价一直保持低迷,4月9日盘中最低报0.19元,刷新52周最低价。截至最近一个交易日4月26日收盘,金诚控股收报0.47港元,涨27%,总市值18.98亿。与52周最高的3.72港元相比,金诚控股市值已跌去逾87%。


2018年4月,金诚财富旗下多家私募机构即因不配合浙江证监局现场检查工作,陆续被采取监管谈话措施。随后,因公司存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,公司内部控制存在重大问题,经营管理存在较大风险,被采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。


(编辑:于思洋


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