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明星私募宝银投资陷罗生门

原作者: 张婕妤 |原发: 蓝鲸财经

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"公司第一大股东、法定代表人崔军因涉嫌职务侵占罪,已被公安机关立案侦查,现其已经被全国通缉。原高管王敏也已被公司开除。"在4月22日,一份加盖上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称宝银投资)公章的公告中,宝银投资向其投资人公开了公司第一大股东、法人代表崔军的立案调查情况。


公告显示,宝银投资的第二大股东、监事成健将依据公司法、公司章程的相关规定履责,并协助公安机关开展对其他涉案人员的追责程序。


而在另一份来自崔军方面的公告上则讲述了完全相反的一个版本。令人迷惑的是,这一份公告同样也加盖了宝银投资公司公章的公告上。


来自崔军方面的公告表示,"公司开除人员成健在4月15日私自伪造法人签名,伪造刻章证明,伪造刻制了上海宝银创赢投资管理有限公司的公章、法人章、财务专用章,用伪造的印章更改了公司私募基金在基金业行业的后台密码,企图用伪造公章骗取公司财产和基金财产,成健已触犯刑法,并勾结开除员工王丽萍盗取公司网站后台密码和网站源码,在网站上用伪造公章发布虚假公告,我公司将依法追究两人的刑事责任。"


大股东被二股东公告称其已被全国通缉,二股东则被大股东开除,并指责其私刻公章,这家一度风光,曾夺得私募冠军,并大肆举牌新华百货的私募基金,究竟发生什么事情了?


罗生门愈演愈烈,两大股东各自心猿意马


值得注意的是,早在今年1月3日,宝银投资就曾发布公告,声称"成健为还巨额债务,恶意抢夺公司财产,想盗用基金客户的资金还他个人欠款。公司坚决拒绝并将依法追究成健的一切法律责任,现正式解除成健的一切职务。"而法院信息则显示,成健持有的宝银投资40.95%股权,早已于2018 年5月14日被上海市徐汇区法院冻结,期限为3年。


彼时宝银创赢的公告显示,成健的股权之所以被冻结是因为其创办的另一家私募基金深圳前海赢华基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称赢华基金),募集了股东8000多万元的资金,而成健作为执行事务合伙人投资惨败,把深圳前海赢华股东的6000万资金亏掉95%。为此,深圳前海赢华的股东已经申请法院冻结了成健持有的宝银投资40.95%的股权。成健同意了法院的调解书,并在调解书中欠下深圳前海赢华股东2600万元的巨额债务。


作为宝银投资的第二大股东,成健随后创办了深圳前海赢华基金。而大股东崔军似乎也身在曹营心在汉,也自己另行创办了另一家私募基金上海兆赢股权投资基金管理有限公司(以下简称兆赢投资),兆赢投资成为宝银投资的关联方。


据<<中国经营报>>的报道,成健团队向媒体表示:"崔军私自注册并控制了上海兆赢资产管理有限公司,把宝银创赢的资金输入到该公司。资金通过宝银创赢募集,代销费用由宝银创赢支付,资金却流向了上海兆赢。崔军是宝银创赢的基金经理,王敏是风控总监,两人串通签署了基金投资协议,托管方看到协议后,就将9000万元资金划入兆赢资产。崔军可以自由调拨资金。同时,后续还存在大笔可疑的咨询费支出。"


记者就此事向崔军团队进行核实,但截至发稿,崔健的手机号码一直处于关机状态。此外,记者还拨打了宝银投资崔军团队方面报警人的电话,也始终无人接听。


举牌新华百货的"野蛮人"


宝银投资旗下崔军团队管理的最具巴菲特潜力1期私募基金,2014年曾经一度夺得私募冠军的头衔,在业内引发关注。此后,崔军走出了更为高调的一步,在2015年2月,宝银投资旗下的私募基金开始入股新华百货,2015年4月,宝银投资完成了对新华百货的首次举牌,并在此后的10个交易日内,持续增持,直至旗下基金持股比例提高至10%。


但此后,新华百货发布公告进行定增。但定增的行为,并没有帮助原大股东物美控股坐稳第一大股东的位置。宝银投资随后通过连续的增持和举牌,持股比例增至32%,取代了物美控股的第一大股东之位。


2016年,宝银投资被新华百货告上法庭,新华百货称其存在严重的市场失信行为,违规增持、减持股份,违法操纵股价等行为。在一年多的拉锯战之后,2017年10月,法院驳回了原新华百货的诉讼请求,宝银投资的股权得以确认。


在打官司期间,宝银投资所持有的新华百货的股份被冻结,旗下部分基金也公告投资人暂停赎回。由新华百货提供的公告显示,宝银投资及其一致行动人兆赢投资共计四只基金账户的6088万股被冻结。与此同时,新华百货还强调,除表中所列四只基金账户外,未有上海宝银及上海兆赢旗下其他基金账户持有本公司股份及被冻结情况发生。


然而,值得玩味的是,宝银投资名下共计只有3只私募基金涉及到股份冻结,但同一时期宝银投资旗下竟然有21只基金暂停赎回。在宝银投资的公告中,公司称这些基金暂停赎回,是由于"直接或间接投资了银川新华百货商业集团股份有限公司股份",但其余18只基金是如何能够间接持有新华百货,并间接持有了多少股票,却不得而知。


然而,就在宝银投资所持有的新华百货解除冻结,宝银投资旗下产品开放赎回时,旗下基金基金却出现了大规模的业绩变脸。从2018年4月27日至2018年8月31日期间,暂停赎回的基金大部分都出现了净值突然变脸的情况,其中一只上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金23期,基金净值更是从1.0226元下跌至0.2373元。宝银投资对投资人做出的解释中,提到这是由于股份被冻结期间新华百货股价下跌做造成,但从新华百货的股价来看,四个月期间累计跌幅仅为16.37%,难以解释超过基金资产超过80%的亏损到底由何而来。


此外,宝银投资自从举牌新华百货以来就饱受质疑。在2018年2月14日情人,崔军向新华百货2017年股东大会提议增加的3个临时提案,其中包括提议2017年度每10股派发现金红利44.5元,涉及金额近10亿。而2017年年报显示,新华百货的归属母公司股东的净利润不过10.7亿元。崔军的提案最终也被新华百货的董事会以"如果不顾公司现金流的实际承受能力而贸然实施近10亿元的巨额现金分红,将致公司于资金链断裂的危险境地,对公司发展将产生重大不利影响"为由拒绝。


在此之前,崔军两度要求进入新华百货董事会的提案都被拒绝。


不过,根据新华百货日前发布的2019年一季度报告,宝银投资旗下仍有两只基金位列前十大股东,两只基金共计持股30.84%。


(编辑:于思洋


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